Банки Армении ужесточили контроль за переводами из-за риска обхода санкций против РФ

С 12 августа банки Армении обязаны тщательнее проверять операции, которые могут быть связаны с обходом международных санкций против России. Новые требования закрепил Центральный банк страны, информирует FREEДOM.

Финучреждения должны заранее выявлять и при необходимости блокировать подозрительные переводы. При проверке будут учитывать не только самого клиента, но и его контрагентов, владельцев компаний, происхождение денег и товаров, а также маршрут средств, валюту и географию операций.

Ужесточение правил может затронуть и россиян, которые пользуются армянскими банками для переводов в другие государства.

Читайте также: Армения ищет альтернативу российскому газу — подробности

Напомним, внутренний кризис или еще что-то похуже пообещал Армении заместитель председателя Совета безопасности Pоссии Дмитрий Медведев в случае, если Ереван не откажется от сближения с Западом. Несмотря на давление, страна продолжает расширять связи с Евросоюзом, США, Украиной и другими государствами, и все более решительно заявляет о европейской интеграции.