Детективы главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины разоблачили масштабную схему минимизации налоговых обязательств в сфере розничной торговли секонд-хендом через подконтрольных физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
Согласно информации на сайте ведомства во вторник, ориентировочные потери государственного бюджета от незаплаченного НДС составляют более 38,6 млн грн, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.
Следствие установило, что сеть магазинов фактически действовала как единая компания с централизованным управлением, однако официально деятельность оформляли на более 530 подконтрольных ФЛП, которые работали на упрощенной системе налогообложения.
После превышения допустимых лимитов дохода предпринимателей не переводили на общую систему налогообложения, а продолжали использовать для уменьшения налоговой нагрузки. Согласно фото на сайте ведомства, речь идет о сети Econom class, которая работает в Украине с 2005 года и насчитывает 23 магазина в Киеве.
Согласно данным аналитиков БЭБ, в течение 2023-2025 годов к реализации схемы привлекли не менее 23 ФЛП, через которых осуществили финансовые операции на сумму более 231 млн грн.
Детективы провели 23 обыска на территории Ривненской, Волынской, Винницкой, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей по местам жительства фигурантов и осуществления хозяйственной деятельности. Во время следственных действий изъяты носители информации о деятельности более 530 ФЛП за 2024-2026 годах, которая может свидетельствовать о системном дроблении бизнеса.
Досудебное расследование продолжается при оперативном сопровождении УСР в Хмельницкой области ДВР Нацполиции и процессуального руководства прокуроров Офиса генпрокурора.