БЕБ викрило схему дроблення бізнесу через 130 ФОПів у мережі м'ясних магазинів

Бюро економічної безпеки викрило мережу м'ясних магазинів, яка штучно розподіляла доходи між підконтрольними підприємцями. Для цього компанія залучила 130 ФОПів і таким чином зменшила податкове навантаження.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У 2024–2025 роках товариство торгувало м'ясом у власних магазинах, однак частину виручки проводило через підконтрольних підприємців. Спершу продукцію й супутні товари продавали ФОПам за цінами на 5–30% нижчими за ті, за якими їх пропонували покупцям. Потім підприємці реалізовували ці товари в роздріб.

За даними слідства, самостійної діяльності ці підприємці фактично не вели. Рішень щодо асортименту та продажів вони не ухвалювали, а слугували лише інструментом для розподілу доходів, які належали єдиному бізнесу.

Через цю схему держбюджет недоотримав 23,5 млн грн податків. Розмір збитків підтвердила судова економічна експертиза.

Головному бухгалтеру компанії повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Ще під час досудового розслідування збитки відшкодували повністю. Матеріали справи скерували до суду з клопотанням звільнити підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України. Остаточне рішення ухвалюватиме суд.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ викрило мережу супермаркетів на Волині, яка не сплатила 4,6 млн грн ПДВ через фіктивні закупівлі. Директорка-власниця оформила нереальні закупівлі продуктів майже на 23 млн грн і повністю відшкодувала збитки.