БЭБ выявило уклонение оптовика от уплаты НДС на сумму 15 млн грн
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области успешно завершили досудебное расследование по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Предприятие, специализирующееся на оптовой торговле бытовыми электротоварами, полностью возместило в государственный бюджет более 15 миллионов гривен налога на добавленную стоимость.
Следователи установили, что директор компании-импортера сознательно скрыла значительную часть доходов предприятия, чтобы избежать налоговых обязательств перед государством.
Она намеренно не отразила в официальных документах продажу товаров другому юридическому лицу на общую сумму 90 миллионов гривен.
Из этой суммы ровно 15 миллионов гривен составлял НДС, который фирма обязана была перечислить в государственную казну.
В налоговой декларации фигурантка не указала реальный объем продаж, пытаясь скрыть масштабную махинацию от контролирующих органов.
На основании собранных доказательств детективы сообщили директору компании о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов.
Сотрудники Бюро экономической безопасности провели комплексные мероприятия для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба.
Суд назначил условное наказание бывшему сотруднику БЭБ за мошенничество на сумму $700 тысяч
Директор БЭБ повысил в звании руководителей региональных управлений
