БЭБ завершило расследование дела о незаконном переоформлении корпоративных прав на 70 млн. грн.

Для переоформления предприятие зарегистрировали в Одессе

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области завершило досудебное расследование в отношении адвоката, обвиняемой в использовании поддельных документов для завладения долей агропредприятия.

По версии следствия, женщина долгое время оказывала юридические услуги в сфере агробизнеса, знакома с совладельцами предприятия, знала его корпоративную структуру и особенности проведения государственных регистрационных действий.

Пока владелец 30% корпоративных прав находился за границей, другой совладелец предприятия, как утверждают правоохранители, вместе с адвокатом организовал переоформление его доли.

Сам зерновой элеватор находится в Сумской области, однако для проведения необходимых регистрационных действий предприятие перерегистрировали в Одессе.

Использовали документы о собрании, которое, по данным БЭБ, не проводили

Основанием для изменения структуры собственности стали документы о якобы проведенном общем собрании участников предприятия.

По материалам расследования, фактически такого собрания не происходило.

На основании соответствующих документов владельца 30% части исключили из состава участников предприятия. После этого его корпоративные права сначала переоформили на иностранную компанию, а затем передали другому соучредителю.

В результате последний стал собственником 100% предприятия, уставный капитал которого составляет 270 млн. грн.

Стоимость корпоративных прав, ставших предметом уголовного производства, БЭБ оценивает почти в 70 млн. грн.

Корпоративные права вернули владельцу

В ходе расследования правоохранителям удалось добиться возвращения законному владельцу его 30% корпоративных прав.

Министерство юстиции Украины упразднило регистрационные действия, в результате которых была изменена структура собственников предприятия. В последствии законность соответствующего приказа Минюста подтвердил суд.

Таким образом, корпоративные права стоимостью почти 70 млн грн были возвращены владельцу еще до завершения рассмотрения уголовного производства по обвиняемой.

Адвокатке грозит до 10 лет лишения свободы

Адвокатцы инкриминируют внесение и представление заведомо ложных сведений для проведения государственной регистрации, а также противоправное завладение долей предприятия с использованием поддельных документов.

Ее действия квалифицированы по ч. 2 ст. 205-1 и ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

В случае доказательства вины по инкриминируемым правонарушениям обвиняемый может угрожать, в частности, от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляли детективы территориального управления БЭБ в Одесской области, процессуальное руководство - прокуроры Одесской областной прокуратуры.

В то же время направление обвинительного акта в суд не означает доказательства вины лица. Согласно ст. 62 Конституции Украины она считается невиновной, пока ее вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.