Бизнесмена, продавшего землю под курорт зятя Трампа в Албании, подозревают в подделке документов на землю

Об этом говорится в материалах дела албанского агентства по борьбе с организованной преступностью, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Адвокат Шеху Куйтим Чакрани заявил, что его клиент отвергает все обвинения, и подтвердил, что албанская прокуратура выдала ордер на арест Шеху за отмывание денег наркогруппировок. По словам адвоката, ни одно из обвинений, касающихся личности Шеху, не соответствует действительности: он не является ни наркоторговцем, ни фальсификатором документов на недвижимость.

Материалы дела обвиняют Шеху и его сообщников в контрабанде южноамериканского кокаина в европейские порты и отмывании средств путем создания «империи недвижимости», в частности с использованием поддельных документов о праве собственности на землю.

В апреле Шеху продал участок побережья, предназначенный для будущего курорта, компании Albania Land Development, которая принадлежит девелоперам проекта Sazan Real Estate Development и другим инвесторам, связанным с Кушнером. В материалах дела прокуроры указали, что существуют обоснованные подозрения, подкрепленные доказательствами, согласно которым указанные активы были приобретены с использованием поддельных документов.

Спорный проект на нетронутой земле

Обвинения в возможной подделке документов стали еще одним препятствием для этого и без того нашумевшего проекта, который уже сталкивается с массовыми протестами из-за угрозы дикой природе. Жители расположенного поблизости села Звернец годами оспаривают в судах права Шеху на эту землю.

В прошлом месяце десять местных жителей продемонстрировали агентству Reuters документы о праве собственности и налоговые записи, которые, по их словам, подтверждают, что именно они являются законными владельцами земли. Их адвокат Костандин Беко сообщил, что дело все еще открыто и они намерены добиваться судебного запрета на реализацию проекта курорта.

Курорт при поддержке Кушнера планируют построить на участке с дикими пляжами, лесом и водно-болотными угодьями, где обитают морские черепахи и фламинго — эти птицы стали символом противников проекта, называющих свои протесты Революцией фламинго.

Жена Кушнера Иванка Трамп рассказывала, что идея создания курорта возникла у них, когда несколько лет назад они увидели это побережье с яхты. В 2024 году Кушнер анонсировал эти планы в социальных сетях, представив визуализацию проекта с отелем, виллами, бассейнами и причалами для яхт, однако не раскрыл сумму собственных инвестиций.

Расследование прокуратуры

Материалы дела против Шеху были подготовлены Специальным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании (SPAK), созданным в 2019 году в качестве независимого органа, располагающего собственными следователями и прокурорами. Дело насчитывает 200 страниц и не было обнародовано. Представитель SPAK подтвердил, что ведомство ведет расследование по этому делу, но отказался от дальнейших комментариев.

Инициалы в ордерах соответствуют полным именам лиц, фигурирующих в материалах дела, в частности одного из подозреваемых, обозначенного как A.Sh. Адвокат Чакрани подтвердил, что Шеху является фигурантом этого дела, добавив, что его не беспокоит ордер на арест, поскольку, по его словам, «широко известно», что албанская прокуратура действует под влиянием политиков и бизнесменов.

Кто такой Шеху

По данным SPAK, Шеху продал землю под проект курорта примерно за 110 млн евро; ведомство распорядилось заморозить эти средства на счете нотариуса, заблокировав их поступление Шеху. По версии следствия, Шеху и его сообщники приобретали землю на незаконно полученные средства и подделывали документы о праве собственности — создавая фиктивные правоустанавливающие документы или искусственно увеличивая размеры участков, — а затем переоформляли или обменивали имущество, чтобы властям было сложнее отследить его.

Представитель Sazan Real Estate Development заявил, что компания по-прежнему считает приобретение земли законным и готова сотрудничать в рамках любых правовых процедур. На просьбу Reuters подробнее объяснить эту уверенность, несмотря на обвинения прокуратуры в адрес Шеху, представитель не ответил.

Адвокат Чакрани сообщил агентству Reuters, что семья Шеху владела этой землей еще со времен Османской империи — более 100 лет — и что Шеху законно продал ее инвесторам курорта. По его словам, Шеху — уважаемый гражданин, получивший политическое убежище в США в 1998 году после того, как «преступные группировки» убили его брата и дядю на его глазах. Агентству Reuters не удалось независимо подтвердить эту историю.