Более 100 млн грн ущерба: в Украине раскрыли сеть мошеннических колл-центров

За неделю в Украине ликвидировали 94 мошеннических колл-центра – в рамках масштабной спецоперации СБУ и Нацполиции провели 411 обысков и закрыли 1794 рабочих места операторов. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на офіційний телеграм-канал Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Следственные действия проходили в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой областях, в Закарпатье, Запорожье, Ивано-Франковской области и других регионах.

Во время обысков правоохранители изъяли более 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, 5238 SIM-карт, 20 криптокошельков и 90 банковских карт. Также забрали 22 транспортных средства – среди них Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 и мотоциклы BMW.

У фигурантов обнаружили более 2 млн долларов США, 64 тысячи евро, наличные в гривне, килограмм банковского золота в слитках, а также элитные часы Rolex, Cartier, Rado, Certina и другие ювелирные изделия.

Схемы мошенников отличались, но цель всегда была одна – завладеть чужими деньгами. Организаторы набирали персонал со знанием иностранных языков, обучали операторов по специальным сценариям, а во многих случаях проверяли работников на полиграфе, чтобы обезопасить преступную деятельность от разоблачения.

Одни мошенники выдавали себя за консультантов по выгодным инвестициям. Другие заманивали людей на фейковые торговые платформы. Третьи искали тех, кто уже терял деньги из-за мошенников ранее, и обманывали их повторно – якобы предлагая помощь с "возвратом инвестиций".

Для убедительности злоумышленники использовали поддельные документы, выдавали себя за юристов, работников банков и государственных органов, а также применяли технологию deepfake (подделку изображения или голоса с помощью искусственного интеллекта). В некоторых случаях людей, которые уже потеряли сбережения, убеждали брать кредиты, занимать средства и продавать имущество.

Полученные деньги мошенники переводили в криптовалюту, дробили между электронными кошельками и выводили через счета третьих лиц. Прибыль вкладывали в элитную недвижимость, землю, дорогие автомобили и другие предметы роскоши.

Среди пострадавших – граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, других стран Евросоюза и Центральной Азии. По предварительной оценке, им нанесли ущерб на более чем 100 млн грн.

Для ликвидации транснациональных мошеннических структур правоохранители сотрудничают с иностранными партнерами в рамках международных совместных следственных групп.

Сейчас 26 лицам уже сообщили о подозрении. Впереди – анализ изъятых массивов данных, установление всех пострадавших, организаторов и полного круга причастных.

Ранее From-UA.org сообщало, что мошенники начали прикрываться именем Киевской ОГА и выманивать деньги якобы на нужды ВСУ.