Власти Великобритании наложили штраф в размере 165 тысяч фунтов на лондонский филиал Deutsche Bank из-за нарушения британского санкционного законодательства против России при проведении платежей в пользу подсанкционных структур. Источник: Управление по реализации финансовых санкций Британии
Управление по реализации финансовых санкций казначейства Великобритании применило штрафные меры после того, как банк в 2022 году осуществил два денежных перевода в адрес российского онлайн-кинотеатра Окко. Данный сервис на момент совершения транзакций находился в собственности акционерного общества Новые возможности, которое является подсанкционным юридическим лицом.
При этом кредитная организация смогла избежать более сурового наказания благодаря своевременному обращению к регулятору. Еще в сентябре 2022 года банк самостоятельно выявил данные операции и сообщил о них в ведомство. В результате этого добровольного признания британское казначейство снизило размер штрафа на 45 процентов от первоначальной суммы, которая составляла 300 тысяч фунтов.
Комментируя решение регулятора, представители Deutsche Bank заявили, что руководство финансового института уже приняло необходимые меры. По их словам, в банке существенно усилили и продолжают совершенствовать абсолютно все аспекты внутренней системы контроля за соблюдением международных санкций, включая любые сопутствующие операционные процессы, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем.
Напомним, немецкие спецслужбы проверяют Deutsche Bank из-за российских вкладов.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet