В августе 2022 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство №62022000000000619 после расследования о представителях политической, силовой и бизнес-элит, находившихся за границей во время полномасштабной войны. За четыре года производства, которое связывали с «Батальоном Монако», изменил круг фигурантов: в судебном реестре сейчас насчитывается 134 решения, а последние материалы касаются уже проверки декларации депутата Хмельницкого районного совета. Об этом сообщило издание «Карты, деньги, оффшоры».
В начале расследования по делу фигурировали более 80 человек. Среди названных в публикациях были Игорь Абрамович, Вадим и Михаил Столары, братья Григорий и Игорь Суркисы, Сергей Вязьмикин и Вадим Ермолаев. Производство открыли по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса, касающейся незаконной переправки лиц через государственную границу, пишут СМИ.
Отдельный эпизод касался братьев Суркисов. По данным, приведенным в журналистских материалах, 26 февраля 2022 года они выехали через пункт пропуска «Вилок». Наличные на украинской таможне, по этим данным, не декларировали, тогда как на венгерской стороне было оформлено 17,6 млн долларов. Конкретно происшествия выезда и перемещения средств стали частью начального информационного контекста производства.
Игорь Абрамович покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находился в Монако. В журналистском расследовании также говорилось о его проживании на вилле, связанной с российским банкиром Борисом Давлетьяровым. В Монако журналисты зафиксировали и Сергея Вязьмикина, ранее возглавлявшего Департамент защиты экономики Национальной полиции.
Отдельно следователи ГБР проверяли обстоятельства выезда Mercedes-Benz GLS 400, связанного с семьей Вадима Столара. Автомобиль пересек границу 14 марта 2022, а 29 июля его переоформили в киевском сервисном центре МВД, хотя машина на тот момент находилась за пределами страны. В рамках проверки изымали документы у нотариуса и назначали почерковедческую экспертизу.
После этих эпизодов Вадим Столар, Игорь Абрамович и братья Суркисы практически исчезли из дальнейшей публичной судебной хроники этого производства. В материалах начали появляться чиновники областей, которые выезжали за границу в командировку, а также мужчины, которые пересекали границу через систему «Путь». В результате предмет расследования существенно удалился от первоначального списка известных участников истории о пребывании украинцев в Монако.
В то же время Вадим Столар впоследствии оказался уже в другом уголовном производстве. В сентябре 2026 года Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога 300 млн грн без содержания под стражей по делу «Форест Гамп». Суд также возложил на Столара целый ряд процессуальных обязанностей.
17 сентября ВАКС подтвердил, что Столар не внес определенные судом 300 млн. грн. залога в установленный срок. По сообщению суда срок для внесения средств составил пять дней. Таким образом, нынешняя процессуальная история Столара развивается уже в рамках расследования НАБУ и САП, а не производства №62022000000000619.
Другие лица из начального списка также появлялись в информационном пространстве уже в связи с другими обстоятельствами. В частности, в отношении Вадима Ермолаева журналисты сообщали о его пребывании в Монако в 2026 году. Сергея Ошеровского, по предоставленной информации, вернули из Румынии в Украину в рамках другого уголовного производства, связанного с вымогательством в 1 млн долларов.
Игорь Абрамович и Сергей Вязьмикин в дальнейших журналистских материалах фигурировали в утверждениях о деятельности на рынках подакцизных товаров и операциях по НДС. В таких публикациях также упоминались Игорь Купранец и Даниил Гетманцев. В то же время, эти утверждения остаются предметом журналистских расследований и публичных обвинений и не означают установления ответственности в рамках дела «Батальона Монако».
Производство №62022000000000619 находится в сфере ответственности ГБР, директором которого является Алексей Сухачев. Имя Алексея Сухачева в ином контексте упоминалось в связи с кадровыми решениями Бюро. В августе 2026 года председатель парламентского антикоррупционного комитета Анастасия Радина сообщила о возобновлении в ГБР Андрея Чапчая, по активам которого ВАКС принимал решение о конфискации.
По данным, обнародованным Радиной, речь идет о двух квартирах и паркоместо в столичном жилом комплексе «Французский квартал 2». Решение ВАКС первой инстанции по необоснованным активам Чапчая и его супруги было принято еще в 2024 году. Сам Чапчай объяснял происхождение средств подарком от бабушки жены.
Алексей Сухачев также упоминался в публичных материалах, связанных с производством "Мидас". По предоставленной информации, ГБР допрашивало его заместителя Александра Удовиченко. В то же время, утверждения о упоминании самого Алексея Сухачева в материалах НАБУ остаются предметом различных трактовок: в Бюро заявляли, что конкретной фамилии директора в этих материалах нет.
Отдельно журналисты обращали внимание на имущественные вопросы, связанные с братом Алексеем Сухачевым Александром. По обнародованным данным, в 2018-2020 годах он приобрел 143 квартиры и офисные помещения в харьковских жилых комплексах. Часть объектов, по данным сообщениям, стоила от 24 до 49 тыс. грн, а около 30 помещений были приобретены чуть более 1 млн грн. В ГБР заявляли, что не располагают информацией о недвижимости брата директора.
За четыре года производство №62022000000000619 изменилось и по предмету, и по кругу лиц, фигурирующих в его судебной истории. От начальной проверки обстоятельств выезда более 80 представителей политической, силовой и бизнес-сфер дело дошло до эпизодов с системой «Путь», командировками по службе и проверкой декларации депутата районного совета. В судебном реестре зафиксировано 134 определения, в то же время приговоров в рамках этого производства по доступной судебной хронике нет.