Дело против инкассаторов Ощадбанка в Венгрии закрыли из-за отсутствия состава преступления

Об этом в среду, 19 августа, сообщил адвокат перевозчиков и украинского банка-получателя Лорант Хорват.

По его словам, в решении о закрытии дела NAV отметила, что происхождение изъятых наличных средств, золота и банкнот, которые якобы имели неизвестное происхождение, полностью установлено: они являются результатом межбанковской операции между Raiffeisen Bank International AG и АО Ощадбанк.

Австрийский банк документально подтвердил происхождение проданных и перевезенных банкнот и драгоценных металлов, а также факт оплаты со стороны Ощадбанка.

В решении также говорится, что доказательства, собранные в ходе производства, подтвердили: имущество не имеет преступного происхождения, его происхождение установлено, а подозрений в совершении иных преступлений, помимо отмывания средств, в рамках дела не возникало.

Задержание украинских инкассаторов в Венгрии — что известно

В марте венгерский Центр по борьбе с терроризмом (TEK), сославшись на подозрение в отмывании средств, остановил и задержал в Венгрии два бронированных фургона, которые вполне официально, при наличии сопроводительных документов, перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Заказчиком выступал украинский государственный Ощадбанк, а отправителем — венский Raiffeisen.

Правительство Виктора Орбана тогда намекало, что груз может быть незаконным, а отдельные политики из Фидес даже утверждали, что целью перевозки было финансирование избирательной кампании партии Тиса. И это несмотря на то, что так называемый «золотой конвой» двигался не в Венгрию, а, наоборот, — из страны.

Несмотря на то, что власти знали о законности перевозки, сопровождающих задержали и впоследствии выслали из страны, а груз и транспорт изъяли. Позже автомобили, а уже после смены власти — деньги и золотые слитки, вернули украинской стороне; по данному делу было начато расследование, в рамках которого допросили и бывшего руководителя TEK Яноша Хайду.

Ещё в июне издание Telex в своём расследовании сообщало, что задержание украинских инкассаторов и изъятие средств Ощадбанка в марте 2026 года были личным решением тогдашнего премьера Виктора Орбана — достаточных юридических оснований для этой операции не существовало.