Громкий международный скандал вокруг задержания украинских броневиков с астрономической суммой наличности в Европе завершился полным юридическим фиаско местных фискальных органов. Европейские следователи были вынуждены официально признать легальность и прозрачность украинского капитала, закрыв резонансное производство за отсутствием состава преступления, пишет издание HVG.
Уголовное преследование украинских инкассаторов полностью прекратил Центральный следственный отдел Главного управления по делам преступлений Национальной налоговой службы Венгрии (NAV).
Об этом сообщил адвокат Лорант Горват, отметив, что венгерские детективы провели детальный аудит и установили абсолютно законное происхождение всех перевозимых ценностей. Следствие официально подтвердило, что изъятые весной активы являлись частью стандартной и легальной межбанковской операции между европейским финансовым гигантом Raiffeisen Bank International AG и украинским государственным АО «Ощадбанк».
Все платежные поручения, транзитные декларации и факт полной оплаты украинской стороной были верифицированы по официальным каналам в Вене. В итоговом решении NAV указано, что имущество не имеет криминального следа, а любые признаки отмывания средств полностью отсутствуют.
Напомним, что весной венгерские силовики устроили жесткую облаву на границе, заблокировав два украинских бронированных фургона, которые перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов чистого золота. Из-за колоссального объема сокровищ местные медиа сразу окрестили инцидент делом «золотого конвоя», подозревая масштабную контрабанду. Однако, как и заявлял украинский госбанк, транспортировка дефицитной валюты и слитков происходила в строгом соответствии с международными банковскими протоколами для подкрепления касс в условиях войны.
«В связи с отсутствием состава преступления Национальное налоговое управление (NAV) прекратило расследование по делу "золотого конвоя"! Отмывания денег не происходило!» — бескомпромиссно резюмировал правозащитник Лорант Горват.
Как сообщал From-UA.org, Ощадбанк заставил спецслужбы Венгрии "извиниться".