Директора підприємства на Волині підозрюють у легалізації незаконно видобутих корисних копалин на понад ₴30 млн
Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора повідомили нову підозру директору товариства на Волині, який вже підозрюється у незаконному видобутку майже 105 тис. тонн корисних копалин зі шкодою державі на понад 102 млн грн.
За даними слідства, підприємство мало спеціальний дозвіл на користування надрами, однак він не давав права видобувати ці корисні копалини. Попри це упродовж 2020–2025 років поблизу селища Благодатне Володимирського району видобули понад 56 тис. тонн алевроліту, понад 34 тис. тонн аргіліту та понад 14 тис. тонн пісковику.
Частину незаконно видобутої сировини директор товариства продавав іншим підприємствам. Загальна сума таких операцій перевищила 30 млн грн.
Директору товариства повідомлено нову підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за ч. 3 ст. 209 КК України.
Для того, щоб надати продажам вигляду законної господарської діяльності, частину продажів відобрали у податковій звітності, а кошти від покупців надходили на банківські рахунки товариства.
Таким чином, незаконно видобута сировина вводилася в легальний господарський обіг через офіційні договори, податкову звітність та банківські операції.
Нагадаємо, раніше йому повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з використанням службового становища, що, за розрахунками слідства, завдало понад 102 млн грн шкоди (ч. 4 ст. 240 КК України).
Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України, оперативний супровід – Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Викриттю кримінального правопорушення сприяла Державна служба фінансового моніторингу України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.