Фіктивні компанії, мільйони готівки та віртуальні активи: масштабний конвертаційний центр викрили на Київщині

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.

Слідством встановлено, що фігуранти використовували мережу з понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Через ці компанії вони допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.

Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерському та податковому обліку. Щоб надалі продати товар в Україні або експортувати його, фігуранти оформлювали від імені підконтрольних компаній документи з неправдивими відомостями про походження, вартість і характеристики продукції.

У такий спосіб аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло приховувати реальні доходи та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету.

Частину отриманих коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.

Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють повне коло причетних осіб, підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також досліджують рух та походження коштів.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили на Київщині масштабну схему заволодіння коштами державних та комунальних підприємств під час проведення тендерних закупівель і виконання робіт у сфері енергетики. Поліція Київщини повідомила про підозру директору товариства щодо заволодіння коштами на 129 млн грн.

З метою виведення надлишково отриманих коштів із легального обігу фігуранти використовували реквізити підприємств, які мають ознаки фіктивності та входять до складу так званого конвертаційного центру.

Фото: БЕБ