Финмон Sense Bank, залог Галущенко и вопросы к Пышному: САП раскрыла подробности шокирующей схемы
Руководство Sense Bank, по данным прокурора САП, непосредственно участвовало в организации транзакции по внесению залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
В ходе судебного заседания прокурор заявил, что председатель правления Sense Bank Алексей Ступак и председатель наблюдательного совета банка Гладышенко непосредственно занимались проведением операции. По словам стороны обвинения, подчиненный Максима Микитася Валентин Елизаров встречался со Ступаком по вопросам открытия счетов, перевода первых 50 млн грн и получения банковской выписки.
По данным следствия, именно Ступак передал Микитасю контакт руководителя отдела финансового мониторинга банка.
Прокурор также заявил, что операции согласовывались с сотрудниками финмониторинга, которым передавали всю цепочку предстоящих платежей. После этого сообщали о моменте, когда можно провести транзакцию.
По версии следствия, для перевода средств в Государственную казначейскую службу планировалось искусственно отключить автоматизированную систему, которая должна была направить платеж по внесению залога на углубленную проверку.
О схеме Микитась, по данным прокурора, докладывал Ирине Мудрий:
«Ни при каком раскладе финмон так просто не выпустит. Мы завтра открываем счет, закидываем деньги. Он говорит: “Я в ручном режиме делаю окно и мы выпускаем деньги”».
Мудрая спросила:
«А на какую сумму вносится?»
На что Микитас ответил:
«Сейчас первые 50 млн грн».
Далее он добавил:
«Девочка там на кнопку нажмет, когда надо будет».
По словам стороны обвинения, под «девушкой» подразумевается Людмила Снигур — начальница департамента государственного, финансового и валютного мониторинга Sense Bank.
Прокурор также заявил, что руководство банка общалось с Ириной Мудрой по поводу проведения транзакции.
В то же время все приведенные утверждения являются позицией стороны обвинения, а окончательную оценку доказательствам должен дать суд.
Источник: прокурор САП во время судебного заседания, народный депутат Зализняк.
К слову, прокурор просит арестовать Микитася с залогом в 200 млн грн.
Уже бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудру задержали. Сейчас она находится в НАБУ, где продолжаются следственные действия.
НАБУ опубликовало полную запись «плёнок» по делу «Форест Гамп».
