«Форест Гамп»: НАБУ опублікувало плівки у справі про відмивання 150 млн грн для застави

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили аудіозаписи та деталі масштабної схеми з легалізації 150 мільйонів гривень готівкою. Ці кошти були використані для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас», якого завдяки цьому звільнили з-під варти наприкінці червня.

Хоча правоохоронці традиційно не називають прізвищ, деталі справи вказують на те, що зібрані 150 мільйонів гривень були заставою за колишнього міністра Германа Галущенка.

Спершу суд призначив йому саме 200 млн грн застави, але згодом зменшив суму до 150 млн.

За даними слідства, організаторами схеми є високопосадовці та керівництво банку. До групи входять:

• заступник голови Офісу президента (ймовірно, йдеться про Ірину Мудру);
• голова правління та голова наглядової ради державного банку (ймовірно, ідеться про «Сенс Банк», Олексія Ступака та Миколу Гладишенка);
• ексдепутат (ймовірно, Максим Микитась);
• інші довірені особи.

Щоб легалізувати 150 мільйонів, фігуранти використали рахунки підставних компаній. У перехоплених розмовах вони детально обговорюють механізм обходу системи фінансового моніторингу.

Щоб платежі не заблокували, у банку в ручному режимі створили так зване «вікно». Для цього систему фінансового моніторингу тимчасово переводили «на сервіс» (технічне обслуговування), що дозволяло сумнівним транзакціям проходити автоматично та уникати перевірки.

Саму готівку перевозили великими траншами – по 10, 20, 50 та 70 мільйонів гривень. Для цього використовували конвертаційні центри («пральні»).

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний «Сенс Банк». На опублікованих плівках зафіксовано розмову жінки (ймовірно, заступниці голови ОП), яка розповідає про спроби інших політиків стати «дахом» для установи:

«Приходили по черзі, порізно. Давид (ймовірно ідеться про голову фракції “Слуги народу” Давида Арахамію, – ред.) та [голова комітету Верховної Ради], щоб стати “дахом” для “Сенс Банку”. Типу, вони не будуть мочити “Сенс Банк”, а банк має їм “башляти”. Дзвонить мені наш ізраїльський біженець, Тимур (схоже, ідеться про бізнесмена Тимура Міндіча, – ред.), дзвонить [високопосадовець ОП], і каже: “Візьми, будь ласка, “Сенс Банк””».

Вже 19 серпня фігурантам оголосили про підозру у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ). Слідство триває.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП заявили про спецоперацію із викриття злочинної організації, яку назвали «Форест Гамп». За даними слідства, угрупованням керували чинний та колишній народні депутати за участі високопосадовців Офісу президента.

Офіційно імен підозрюваних наразі не називають. Проте, за даними джерел низки українських ЗМІ, справа стосується чинного народного депутата Вадима Столара, заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, екснардепа Максима Микитася, а також чиновників Міністерства юстиції та представників «Сенс Банку».

Також під час обшуків у межах цієї спецоперації детективи виявили у фігурантів документ, який містить «план антикризової комунікації» щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.