Гражданин Китая был приговорен в США к 15 годам лишения свободы за отмывание 92 млн долларов
Федеральный суд Западного округа Северной Каролины приговорил 31-летнего гражданина Китая Цзяньфэя Лу к 15 годам лишения свободы за участие в схеме отмывания средств, связанной с доходами от наркоторговли. Суд также обязал его выплатить 25 млн долларов, сообщает South China Morning Post со ссылкой на Министерство юстиции США.
По данным американского ведомства, в течение двух лет Лу был причастен к отмыванию более 92 млн долларов незаконных средств. Он забирал наличные у наркоторговцев в США и вносил их на банковские счета компаний-оболочек, используя реальных и вымышленных лиц.
Согласно судебным документам, Лу в качестве курьера лично получил и внес на счета более 20 млн долларов наличными. Также он помогал руководить операцией по отмыванию средств: координировал действия с наркоторговцами в США и поручал другим курьерам забирать и вносить крупные суммы наличных. Для этого использовались поддельные водительские удостоверения, в получении которых Лу помогал, отмечается в материалах дела.
Больше актуальных новостей читайте в Telegram-канале UA.News.
В июле 2025 года Лу признал вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания средств, двум пунктам, касающимся сокрытия характера, места нахождения, источника, собственности и контроля над незаконными доходами, а также по двум эпизодам операций с имуществом криминального происхождения на сумму свыше 10 тыс. долларов. В рамках признания вины он подтвердил, что знал об отмывании от 25 млн до 65 млн долларов, в частности доходов от наркоторговли.
Лу был одним из шести обвиняемых по первоначальному обвинительному акту, признавших вину, и стал первым из них, кому вынесли приговор. В деле также фигурируют гражданка Китая Эньхуа Фан и жительница Нью-Йорка Шу Цзюнь Чжэнь. Согласно материалам суда, Фан была главной руководительницей операции, а Лу выполнял часть её обязанностей, когда она находилась в Китае. Еще трое обвиняемых признали свою вину в отмывании средств на суммы от 20 млн до 30 млн долларов.
