Інтерпол заарештував 5811 осіб та розкрив схеми відмивання криптовалют на мільйони доларів
Інтерпол оголосив результати глобальної антишахрайської операції First Light 2026, яка охопила 97 країн і тривала з 15 січня по 30 квітня 2026 року. Вона була зосереджена на боротьбі з шахрайством із використанням соціальної інженерії та пов’язаним із цим відмиванням грошей.
За підсумками операції заарештовано 5811 осіб і перехоплено незаконних активів на суму $293 млн. Серед інших результатів: проаналізовано 152 808 справ, заблоковано 31 014 банківських рахунків, розкрито 23 715 справ, встановлено особи 15 606 підозрюваних та випущено 99 сповіщень і циркулярів розшуку Інтерполу. По всьому світу виявлено понад 142 000 жертв.
«Шахрайство з використанням соціальної інженерії продовжує становити серйозну загрозу для нашого суспільства. Злочинні синдикати експлуатують людську психологію для маніпулювання своїми цілями, і жодна країна не може залишатися в безпеці», — заявив директор Центру фінансових злочинів та боротьби з корупцією Інтерполу Томонобу Кая.
Криптовалюта і схеми відмивання грошей
У Таїланді поліція затримала двох осіб і розкрила схему відмивання грошей, через яку незаконні кошти від романтичного шахрайства переводилися в різні криптовалюти з використанням міжмережевих токен-свопів для приховування фінансового сліду. Розслідування показало, що гаманець одного з підозрюваних — 20-річного юнака — обробив понад $122,5 млн лише за 10 місяців.
Влада Палау депортувала 22 особи за їхню роль у роботі двох пов’язаних між собою шахрайських центрів, що базувалися в готелях. Підозрювані використовували криптовалюту та нелегальні сайти азартних ігор для пошуку жертв в інших країнах.
Влада Сінгапуру та Оману за допомогою системи I-GRIP — механізму швидкого зупинення платежів Інтерполу — заблокувала незаконний переказ на суму $6,6 млн, пов’язаний із шахрайством типу BEC (компрометація ділової пошти). Мішенню зловмисників, які видавали себе за постачальника, стала сінгапурська компанія з торгівлі сировинними товарами.
В Есватіні поліція заарештувала 82 особи та ліквідувала злочинну мережу, яка займалася незаконними онлайн-азартними іграми, відмиванням грошей та схемами видавання себе за інших осіб. Правоохоронці вилучили 240 електронних пристроїв та реалістичну копію бразильського поліцейського відділку з фейковою формою, вивісками та обладнанням. Видаючи себе за Федеральну поліцію Бразилії під час відеодзвінків, шахраї переконували жертв переказувати кошти нібито на «безпечне зберігання».
У Макао (Китай) під час публічної інформаційної кампанії поліція виявила, що одним із присутніх громадян прямо в той момент маніпулював злочинний синдикат — зловмисники переконували жертву переказати гроші під приводом «розслідування шахрайства». Завдяки втручанню поліції людина не відправила шахраям майже $372 000.
Источник: incrypted.com