Кипрскую компанию заподозрили в мошенничестве с инвестициями на сумму 240 млн долларов
Расследование австралийских СМИ ABC и OCCRP выявило международную сеть из 81 инвестиционного сайта, через которую, по данным журналистов, в 2021–2024 годах, возможно, было получено около 240 млн долларов от более чем 26 тысяч человек в 33 странах.
К платежной инфраструктуре сети, согласно утечке документов, могла быть привлечена зарегистрированная на Кипре компания Allegiant Holdings Ltd, которая работала под брендом Smart Pay. Документы свидетельствуют, что её система использовалась для фиксации платежей потерпевших. В то же время следователи подчеркивают: нет доказательств того, что через кипрскую компанию прошла вся сумма в $240 млн.
Мошенническая схема, по версии следователей, работала через фейковые новости и сайты, которые предлагали людям инвестировать в нефть, золото и криптовалюты. Потерпевшим демонстрировали якобы прибыльные операции, хотя реальных инвестиций могло и не быть.
Когда инвесторы пытались забрать средства, им сообщали о «замороженных счетах», проблемах с ликвидностью или требовали дополнительные платежи.
Владелец Allegiant Holdings Сефи Голдберг отрицает какую-либо причастность к мошенничеству. Он заявил, что компания предоставляет сервисные услуги, а сам он не участвует в её повседневном управлении.
Напомним, что поиск перевозчика для поездки или доставки груза может закончиться потерей денег. Мошенники создают фейковые объявления и страницы, копируют оформление настоящих транспортных компаний и пытаются заставить клиента как можно быстрее заплатить.
Государственное агентство цифрового развития Латвии (VDAA) 20 августа предупредило о распространении мошеннических SMS-сообщений. В них утверждается, что пользователь якобы получил новое сообщение на государственный электронный адрес.
