Предприниматель Дмитрий Мельник (11.06.1977) проживает в Луцке, является учредителем 20 юридических лиц. В течение последних 10 лет многие из его компаний, а также компании, с которыми его связывают, фигурируют в уголовных делах. Впрочем, деловой деятельности Мельника это, похоже, не мешает.
Например, ЧП «САДИ», совладельцем и руководителем которой является Мельник, основным видом деятельности которой является торговля автотранспортными средствами. В феврале 2015 года она упоминалась в постановлении (уголовное производство №12015100080001243) по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах в рамках схемы импорта подержанных автомобилей из Эстонии с занижением таможенной стоимости и использованием аффилированных предприятий.
Луцкий авторемонтный завод, принадлежащий компаниям Мельника ООО «Запад Инвест+» и зарегистрированному в Польше ООО AWG, фигурировал в уголовном деле (№757/54899/18-к) о создании искусственного налогового кредита, незаконном возмещении НДС, уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге. В деле предприятие упоминается как владелец помещения таможенного поста «Луцк». Интересно, что в базе Youcontrol в качестве страны гражданства владельца и/или совладельца этих юридических лиц Дмитрия Мельника указана Словакия, а местом проживания — город Жилина.
Сама компания «Запад Инвест+» упоминается в постановлении от 11 октября 2018 года по уголовному делу (№ 727/10806/18) об уклонении от уплаты налогов и незаконном ввозе транспортных средств с заниженной таможенной стоимостью, а также в постановлении от 13 июля того же года по уголовному делу (№ 757/34195/18-к) о создании фиктивного налогового кредита и организации незаконного импорта автомобилей с привлечением таможенных служащих.
ООО «АВГ КАРГО» фигурировало в уголовном производстве (№ 62023140110000020, постановление от 08.06.2023) по делу о злоупотреблении служебным положением должностными лицами Львовской таможни при таможенном оформлении транспортных средств с неправомерным применением льгот.
В рамках другого уголовного дела (№ 42022000000001549) ООО «АВГ РЕНТ» Мельника была вовлечена в схему закупки автомобилей BMW в Украине и их последующего вывоза в Россию, где компания фигурирует как аффилированное предприятие в составе группы «West Auto Hub». Связи с государством-агрессором в составе группы также имело ООО «АВГ ТРАНС».
Общественная организация «Волынское братство святого Владимира Великого», в которой Мельник является одним из трех соучредителей, упоминалась в постановлении от 30 января 2025 года по уголовному делу (№ 932/12356/24) о незаконном завладении гуманитарной помощью военнослужащими, где организация фигурирует в качестве владельца автомобиля, признанного вещественным доказательством по делу.
Кроме того, выделились ещё две компании, которые связывают с Мельником: ООО «ИНВЕСТ ПАРТНЕРС» и ЧП «ДИСА». Первая в условиях военного положения закупала в Украине автомобили BMW, которые вывозила и продавала на территории РФ (уголовное дело № 42022000000001549). Вторая — фигурировала в деле (№ 12015100080001243) об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах в рамках организованной схемы импорта транспортных средств. В материалах дела предприятие фигурирует как компания, связанная с ключевым подозреваемым.