Новозеландская финансовая компания WorldClear, позиционирующая себя как скромный поставщик платежных услуг, стала ключевым звеном в перемещении сотен миллионов долларов для клиентов с крайне высоким уровнем риска, включая лиц, связанных с организованной преступностью и коррупционными схемами в России и Беларуси. Источник: OCCRP
Основатель и руководитель компании Дэвид Кэмпбелл выстроил систему, которая позволяла сомнительным капиталам беспрепятственно циркулировать по миру, используя репутацию Новой Зеландии как чистой и прозрачной юрисдикции.
Расследование показало, что WorldClear работала как финансовый шлюз для тех, кому закрыт доступ в традиционные банки. Среди клиентов фирмы обнаружились структуры, связанные с российским Ландроматом — глобальной схемой по отмыванию денег. Документы свидетельствуют о том, что через счета компании проходили средства, связанные с выводом капиталов из России и Беларуси даже после введения жестких международных санкций. В частности, компания обслуживала интересы высокопоставленных лиц и бизнесменов, которые использовали WorldClear для оплаты предметов роскоши, недвижимости и услуг в Европе и США, скрывая при этом истинное происхождение денег.
Особую роль в операциях играл гражданин Германии и России Евгений Костыра, который, согласно данным расследования, выступал посредником для многих русскоязычных клиентов. Фирма использовала сеть корреспондентских счетов в банках по всему миру, включая финансовые институты в странах Балтии и Германии, чтобы проводить платежи в обход стандартных процедур комплаенса. Журналисты выяснили, что WorldClear намеренно игнорировала требования по проверке источников богатства своих клиентов, принимая на обслуживание лиц с криминальным прошлым или связями с государственными структурами в странах с высоким уровнем коррупции.
Внутренняя переписка компании раскрывает циничный подход к ведению бизнеса. Когда сотрудники некоторых банков-партнеров начинали задавать вопросы о подозрительных транзакциях из России или Беларуси, руководство WorldClear предоставляло фиктивные контракты или запутанные объяснения, чтобы оправдать движение средств.
Аналитики отмечают, что компания фактически функционировала как нелегальная расчетная палата, позволяя российским и белорусским субъектам обходить финансовую изоляцию. Несмотря на то что Новая Зеландия ужесточила правила для финансовых компаний, WorldClear долгое время удавалось эксплуатировать лазейки в законодательстве, представляя свои услуги как обычные переводы для малого бизнеса.
В докладе OCCRP подчеркивается, что деятельность WorldClear нанесла серьезный ущерб международным усилиям по борьбе с финансовыми преступлениями. Компания не только помогала выводить деньги из России и Беларуси, но и способствовала легализации средств, полученных в результате налоговых махинаций и хищений из бюджетов.
Напомним, Новая Зеландия ранее ввела санкции против ВПК РФ и Беларуси, а также против причастных к похищению детей.
Только главные новости в нашем Telegram, Facebook и GoogleNews!
Tweet