Криптобіржа в Дубаї та мережа нелегальних казино допомогли Ірану отримати $4 млрд в обхід санкцій — Reuters

У Дубаї діяла криптовалютна біржа, яка разом із мережею з понад 2 тисяч нелегальних онлайн-казино стали одним із ключових інструментів обходу міжнародних санкцій проти Ірану. Через цю систему з травня 2024 року пройшло щонайменше $4 млрд.

Джерело. Про це повідомляє Reuters  з посиланням на власне розслідування.

У центрі схеми опинилася криптобіржа Shelbit, заснована іранським бізнесменом Сіавашем Кайванпуром. За даними агентства, компанія працювала без ліцензії, а її офіс був зареєстрований у будівлі над недорогим готелем у Дубаї.

Висновки Reuters ґрунтуються на аналізі блокчейн-транзакцій, який провели дві спеціалізовані компанії та незалежний дослідник криптовалют.

Журналісти встановили, що біржа:

• здійснила операції щонайменше на $125 млн, пов'язані з Центральним банком Ірану;
• переказала не менше $676 млн на рахунки найбільшої у світі криптобіржі Binance;
• взаємодіяла з гаманцями, які пов'язують із армією Ірану, а також з іранською криптобіржею Nobitex, що перебуває під санкціями США.

За даними Reuters, важливою частиною цієї фінансової екосистеми стала мережа з понад 2 тисяч фарсі-мовних сайтів онлайн-казино, які рекламували популярні іранські блогери Саша Собхані та Пуйян Мохтарі. Вони демонстрували у соцмережах розкішний спосіб життя – дорогі автомобілі, приватні літаки та яхти – залучаючи мільйони підписників.

Ще у 2023 році іранський суд визнав Кайванпура, Собхані та Мохтарі винними у створенні нелегального грального бізнесу. Водночас блогери заперечують причетність до відмивання коштів чи допомоги державі обходити санкції, а також стверджують, що не мали жодних зв'язків із Shelbit.

Співрозмовники Reuters вважають, що іранські силові структури вже давно використовують нелегальний гральний бізнес як один із каналів виведення грошей за кордон.

Після оприлюднення результатів розслідування Управління з регулювання віртуальних активів Дубая (VARA) повідомило, що розслідує діяльність Shelbit через можливі порушення законодавства щодо протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Регулятор нагадав, що ще у 2025 році вживав заходів проти біржі за роботу без ліцензії, а 24 липня цього року повторно наказав компанії негайно припинити будь-які операції з віртуальними активами.

Бекграунд. Нагадаємо, криптобіржа українських засновників вийшла на ринок  Великої Британії.