Кто может стоять за сетью Ncase, которая "забыла" уплатить более 200 млн налогов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Бюро экономической безопасности Украины расследует масштабную схему уклонения от налогов сетью магазинов мобильных аксессуаров Ncase. По данным следствия, только в 2024-2025 годах сеть и связанные с ней структуры не уплатили НДС на 214,4 млн грн.

Подробно читайте в материале "Телеграф": Большую сеть магазинов разоблачили на масштабной схеме: ввозили китайский товар и могли не платить налоги

"Телеграфу" удалось узнать детали масштабного расследования БЭБ. Только три фирмы из сети с 2024 года продали товар на 2,3 млрд грн. Расследование продолжается.

Как оказалось, популярная сеть магазинов связана с десятками разных ООО. Среди способов избежать уплаты налогов — искусственное формирование налогового кредита, фиктивные операции, ООО, оформленные на подставных лиц и т.д.

Товары ввозили от китайской компании Be First Company Limited через ряд "технических" импортеров (ООО "Энивей Групп", "Диэлти компани", "Посейдон Вэй" и т.д.), имеющих общие IP-адреса и склады. Товар продавали за наличные деньги или через подконтрольные ФЛП в Киеве, Одессе и Львове, что позволяло занижать базу налогообложения. Также БЭБ выявило аномальные наценки и разногласия, где документальное количество купленного товара существенно превышало проданное.

Кто стоит за схемой

Среди основных клиентов китайской компании — ФЛП Денис Иванов, также являющийся владельцем "Диэлти компани". Ранее на Иванова были зарегистрированы ООО "Про-Кейс", "Одиссей Экспресс". По информации "Телеграфа", Денис Иванов действительно работает в сети NCase.

Владельцами главного юрлица "Н-Кейс" являются братья Эльдар и Тимур Мустафаевы. Официальным директором компании является Геворг Сукиасян. Связь между ним и братьями Мустафаевыми подтверждается регистрацией ФЛП на корпоративные почты "ncase".

Для регистрации "токсичных" активов использовали подставные лица. Например, на Игоря Грабара и Елену Жук записано более 100 компаний на каждого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на бедного узбека в Украине переписали бизнес-империю. Какую схему придумали политики, чиновники и богатые корпорации.