Легалізація 162 млн: Назарій Гусаков отримав нову підозру у справі про збір коштів на лікування СМА
Правоохоронці повідомили нову підозру львів’янину Назарію Гусакову, який організував публічний збір коштів на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, цього разу йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
За даними слідства, кошти, які надходили від громадян на лікування, надалі переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT та переміщували між численними криптогаманцями. За версією слідства, такі дії були спрямовані на приховування походження коштів і ускладнення відстеження їх подальшого руху.
У прокуратурі зазначають, що загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн, що підтверджено висновком судової експертизи.
Також під час розслідування збільшилася кількість встановлених потерпілих — із 34 до 96 осіб. За даними слідства, сума встановлених збитків зросла з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.
За словами Генпрокурора Кравченка, підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.
Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна в особливо великих розмірах завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Водночас в окремому кримінальному провадженні правоохоронці продовжують встановлювати повний маршрут руху коштів, осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші.
Також перевіряються інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами. Кравченко повідомив, що у разі встановлення інших причетних до схеми вони також нестимуть відповідальність згідно із законом.
Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Назарію Гусакову оголосили підозру у шахрайстві на зборах коштів на лікування від СМА.
Раніше стало відомо, що правоохоронці проводили обшуки у Львові та Києві за місцями проживання Назарія Гусакова та осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.
