Легалізація 162 млн: у справі про збір на лікування СМА львів’янину Назарію Гусакову оголосили про нову підозру
Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі Західного регіону.
За даними слідства, кошти, які люди переказували на лікування, проходили через складну систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT та переміщували між численними криптогаманцями.
За версією слідства, такі операції були спрямовані на приховування походження коштів та ускладнення встановлення їх подальшого руху.
Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи.
Також під час розслідування правоохоронці встановили нових потерпілих. Якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то наразі їхня кількість зросла до 96 осіб. Водночас сума встановлених збитків збільшилася з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.
У прокуратурі зазначили, що підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.
Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Водночас в окремому кримінальному провадженні правоохоронці продовжують встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців. Також перевіряються інші фінансові операції, які поки що не охоплені повідомленими підозрами.
Що відомо про справу
Скандал навколо зборів коштів для Назарія Гусакова розгорівся у червні 2025 року після появи у соцмережах звинувачень щодо відсутності звітності за пожертви. Згодом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтями про шахрайство та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
У липні 2025 року Гусакову повідомили про підозру у шахрайстві, а 25 березня 2026 року – про зміну підозри після його повернення в Україну. Наразі він перебуває під нічним домашнім арештом.
