Легализация свыше 160 млн грн: Назарий Гусаков с диагнозом СМА получил новое подозрение

Деньги, которые Назарий Гусаков собирал якобы для лечения, проходили через сложную финансовую схему. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Генпрокурор заявил, что львовянину, организовавшему публичный сбор средств на лечение СМА, сообщили о новом подозрении — в легализации имущества, полученного преступным путем. Кравченко не назвал имени подозреваемого, но, судя по фото и деталям дела, речь идет о Назарии Гусакове.

По версии следствия, средства, которые люди переводили на лечение, дальше проходили через сложную систему финансовых операций.

Их переводили через криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT, распределяли более чем на 1170 банковских карт других лиц, конвертировали в криптовалюту USDT и перемещали между многочисленными криптокошельками.

Все это, по данным правоохранителей, должно было усложнить установление происхождения средств и скрыть дальнейшее движение. Общий объем исследованных финансовых операций превышает 162,5 млн грн. Эти обстоятельства подтверждены заключением судебной экспертизы, уточнил Кравченко.

В ходе расследования установлены и новые пострадавшие. Если во время сообщения о первом подозрении их было 34, то сейчас уже 96. Размер установленного ущерба вырос с 1,3 млн грн до более 2 млн грн.

, — сообщил Кравченко.

Он добавил, что досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества, совершенных в особо крупных размерах, завершено. После открытия материалов стороне защиты обвинительный акт направят в суд.

Как писали «ФАКТЫ»,основатель и президент W Group и WhiteBIT Владимир Носов приобрел «значительную долю» у нидерландского производителя люксовых спорткаров Spyker.

Читайте нас в Facebook