Максим Сигалов, который сбежал из Украины, продолжает вести дела с российскими казино и украинскими депутатами, — СМИ

Владелец компании «Даймонд Пэй» Максим Сигалов, который за границей скрывается от следствия, проводит время в шикарных ресторанах с лидером фракции «Европейская солидарность» в Днепровском горсовете Камилем Примаковым и подсанкционным Дмитрием Пуниным. Одна из встреч состоялась на Лазурном побережье Франции в ресторане La Guerite, который известен своими вечеринками, когда стоимость столика достигает 20 тысяч евро, пишет УНИАН.

 — пишет УНИАН.

По информации источников, как пишет УНИАН, встреча, вероятно, была связана с масштабированием схемы работы онлайн-казино в Украине.

 — говорится в публикации УНИАН.

По данным Бюро экономической безопасности, принадлежащее Максиму Сигалову ООО «Е-Пэй» лишь за 2 года занизило доходы на 21,8 млрд грн, что привело к неуплате налога на прибыль в размере 3,9 млрд грн, еще более 1 млрд грн прошли через счета другой компании Сигалова, «Даймонд Пэй». Именно Сигалова следствие считает организатором этих противоправных схем.

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Максима Сигалова в уголовном производстве № 72 022 000 400 000 000, которое расследуется по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 203−2 (незаконная организация азартных игр), ч. 2 ст. 229 (незаконное использование товарных знаков) и ч. 1 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Среди арестованного имущества Range Rover, коммерческая недвижимость и все деньги на 42 банковских счетах, преимущественно в АО «Универсал Банк», а также в АБ «Укргазбанк», АО «А-Банк», ПАО «МТБ Банк», АО «Идея Банк», АО «ОТП Банк», ПАО «Глобус» и других, открытых в разные даты с 2018-го по 2025 годы, в гривнях, евро и долларах.

Однако это не мешает Сигалову чувствовать себя свободно. По данным расследователей, Максим Сигалов давно уехал из Украины и преимущественно проживает в испанской Марбелье.

пишет УНИАН.

Ранее сообщалось о том, что участники «банкетного скандала в Высшем совете правосудия» после увольнения получили 5 млн грн.

Читайте нас в Facebook