У січні-серпні 2026 року за результатами аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет дотримання вимог законодавства в сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фахівці Головного управління ДПС у Полтавській області склали 20 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 4 млрд 760 млн 420,0 тис. грн.
Джерело: ГУ ДПС у Полтавській області
Встановлені порушення розподіляються за такими статтями:
– 3 млрд 349 млн 672,0 тис. грн – за статтею 209 Кримінального кодексу України;
– 1 млрд 410 млн 748,0 тис. грн – за предикатними злочинами.
«Дев’ять матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень вже приєднано до кримінальних проваджень. За матеріалами ще одного аналітичного дослідження відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – йдеться в повідомленні.
матеріал підготував/ла: Вікторія Вакула
