Мережа з 300 дропів та понад 127 млн грн обороту: на Вінниччині викрили організаторів фінансового «транзиту» для шахраїв
На Вінниччині правоохоронці викрили групу молодиків, які створили розгалужену мережу так званих дропів та допомагали іншим злочинним угрупованням легалізовувати кошти, отримані шляхом онлайн-шахрайств. Через підконтрольні банківські картки та рахунки пройшло понад 127 мільйонів гривень.
Фігурантами справи стали п’ятеро мешканців Вінниччини віком від 22 до 25 років. За даними слідства, упродовж 2024–2025 років вони залучили близько 300 людей, які за винагороду передавали доступ до своїх банківських рахунків, карток та криптогаманців.
Ці фінансові інструменти використовувалися для переміщення та подальшої легалізації грошей, отриманих у результаті різних шахрайських схем. Серед них — продаж неіснуючих товарів після отримання передоплати, фейкові виплати нібито від держави чи міжнародних організацій, телефонні дзвінки від псевдобанківських працівників та фішингові атаки.
Згодом, за версією правоохоронців, самі вінниччани почали безпосередньо брати участь у шахрайських операціях, зокрема використовуючи власні рахунки. Внаслідок цього потерпілим було завдано збитків майже на 2 мільйони гривень.
Схема працювала навіть попри блокування підозрілих транзакцій. Частину карток дропів фінансові установи блокували завдяки системі Antifraud, яка дає змогу виявляти ризикові операції у режимі реального часу. Однак організатори, як встановили слідчі, залучили працівників банків, які допомагали обходити обмеження або знімали блокування з рахунків.
Під час понад 40 обшуків у помешканнях фігурантів та їхніх автомобілях правоохоронці вилучили 255 банківських карток, десятки телефонів і SIM-карт, а також значні суми готівки. Серед вилученого — понад 2 мільйони гривень, 147 тисяч доларів та 22 тисячі євро. Крім того, правоохоронці виявили автомобілі преміумкласу.
Загальний обіг коштів на вилучених у фігурантів картках перевищує 127 мільйонів гривень.
П’ятьом учасникам схеми повідомили про підозру у пособництві шахрайству, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також незаконному поширенні інформації з обмеженим доступом.
Одного з підозрюваних, 25-річного чоловіка, взяли під варту. Ще чотирьом фігурантам, які наразі перебувають за кордоном, підозри оголосили заочно. Правоохоронці готують матеріали для їхнього оголошення в міжнародний розшук.
Слідство також встановлює можливі зв’язки цієї мережі з шахрайськими кол-центрами та перевіряє роль інших осіб у схемі.
У разі доведення вини фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.
