«Мы из СБУ»: мошенники выманили 471 000 грн у украинцев — какие схемы работают

Телефонный звонок с неизвестного номера. Собеседник уверенным голосом сообщает: «Я из СБУ. Против вас открыто уголовное производство». Дальше — требование перевести деньги для «проверки» или угрозы тюрьмой. Именно по такой схеме на Полтавщине обманули по меньшей мере восемь человек — общая сумма ущерба превышает полмиллиона гривен.

Как сообщает Полтавська Думка, четыре уголовных дела о мошенничестве под видом СБУ уже рассматривают суды области. Каждое из них — это отдельная история о том, как доверие к государственному органу обернулось для людей финансовой катастрофой.

Дело №1: 471 000 грн за «помощь» с инвалидностью, квартирами и авто

В июле Шевченковский райсуд Полтавы вынес приговор женщине, которая в течение 2019 года обманула пять человек. Ее схема была простой: она представлялась сотрудницей СБУ и обещала «помочь» с оформлением группы инвалидности, пересчетом трудового стажа, повышением пенсии и даже приобретением квартир, авто и земельных участков. Все — за отдельную плату.

Сумма ущерба по пяти эпизодам составила 471 000 грн: 106 000 грн, 50 000 грн, 85 000 грн, 67 500 грн и 162 500 грн соответственно. Суд признал женщину виновной в мошенничестве, совершенном повторно, и назначил 5 лет лишения свободы. Срок отбывания наказания исчисляют с 16 октября 2025 года.

Дело №2: 80 000 грн через фейковую «госизмену»

74-летний кременчужанин стал жертвой аферистов, которые позвонили ему в Viber. Сначала неизвестный сообщил о якобы открытом уголовном деле, а затем другой — представился «полковником УСБУ» и заявил, что мужчину подозревают в государственной измене. Чтобы «проверить» средства, пенсионера заставили конвертировать все сбережения — 1500 долларов, 400 евро и 500 злотых — в гривны и перевести на указанный счет. Всего — 80 000 грн. Деньги обещали вернуть на следующий день, но связь с «полковником» оборвалась.

Следователи кременчугской полиции установили, что средства разошлись на три разных счета. Сейчас правоохранители пытаются отследить движение денег, чтобы установить личность мошенника.

Дело №3: 28 000 грн через фейковый сайт «єДопомога»

Еще один потерпевший перешел по ссылке якобы проекта «єДопомога» — его сразу «перебросило» в мобильное банковское приложение. Не вводя никаких данных, мужчина вышел. Но на следующий день ему позвонил «сотрудник службы безопасности банка», а затем — «сотрудник СБУ», который приказал никому ничего не рассказывать. Когда мужчина зашел в банковское приложение, с карты исчезли 28 000 грн.

Правоохранители обратились в суд, чтобы получить доступ к данным мобильного оператора и банковских счетов для установления личности злоумышленника.

Дело №4: 377 500 грн через «финансирование РФ»

Мужчине позвонили в Viber и сообщили: продавцы БАДов, у которых он покупал добавки для зрения, — мошенники, работавшие на Россию. Далее заявили, что на его имя открыли криптокарту в Чехии, а деньги, уплаченные за добавки, могли пойти на финансирование РФ. Чтобы изменить статус с «подозреваемого» на «свидетеля», он должен был перевести все долларовые сбережения — 8600 долларов — на указанный счет. В гривневом эквиваленте сумма составила 377 500 грн. Часть средств — 99 000 грн — следователям удалось отследить, и суд уже наложил арест на этот счет.

Как уберечься от мошенников: советы СБУ и полиции

В Службе безопасности Украины фиксируют увеличение количества подобных случаев и подчеркивают: кроме фейковых обвинений в госизмене, аферисты запугивают людей так называемой закупкой запрещенных товаров, а иногда даже присылают фиктивные повестки на допрос.

Полиция советует придерживаться пяти простых правил: не переходите по неизвестным ссылкам под видом соцвыплат; игнорируйте звонки от неизвестных, которые сразу предлагают «решить проблему» деньгами; не отправляйте предоплату незнакомцам; не сообщайте посторонним никакой конфиденциальной информации о банковских счетах или паролях; и самое главное — если вам звонят с подобными заявлениями, сразу кладите трубку и звоните родным, чтобы проверить информацию.

Что делать, если вы уже стали жертвой

Если мошенники уже завладели вашими средствами, немедленно обращайтесь:

• на горячую линию СБУ по номеру 1516;
• на электронную почту [email protected] или [email protected];
• в чат-бот «Спали ФСБшника» в Telegram: t.me/spaly_fsb_bot.

Психолог Ирина Радул объясняет: в состоянии хронического стресса, который усиливает война, люди становятся особенно уязвимыми к манипуляциям. Мошенники давят авторитетом — ссылаются на должностных лиц или представляются сотрудниками органов, в которых «нельзя сомневаться». Лучшая защита — взять паузу, посоветоваться с близкими и никогда не принимать финансовых решений под давлением.

Ранее портал Знай сообщал, афера на 2,7 млн грн: как мошенники отбирают квартиры у украинцев.

Также наш портал информировал, ошибочно перевели деньги не на ту карту: банк не спишет их назад — что делать сразу.

Больше деталей читай в материале: Укрэксимбанк прекращает выплату субсидий и пенсий с 1 октября: до 15 сентября выберите новый банк.