Минфин США признал сеть A7 транснациональной преступной организацией

Министерство финансов США 1 октября объявило о масштабном пакете мер против A7 Network — теневой банковской сети с российскими связями, которую американские власти обвиняют в создании инфраструктуры для обхода международных санкций.

Управление по контролю за иностранными активами OFAC внесло A7 в санкционный перечень как значительную транснациональную преступную организацию.

Параллельно Сеть по противодействию финансовым преступлениям FinCEN предложила запретить перевод средств, связанных с операциями международных субагентов A7, и выпустила отдельное предупреждение для финансовых учреждений с перечнем признаков, которые могут свидетельствовать об использовании этой сети.

По данным американского Минфина, A7 создали и поддерживали лица, уже находящиеся под санкциями США. Сеть сформировала систему компаний-посредников в третьих странах, посредством которых платежи, связанные с санкционными лицами и секторами, маскировались под обычные коммерческие операции. Этой инфраструктурой, как утверждают американские власти, пользовался и Иран, в том числе Корпус стражей исламской революции.

Для сокрытия происхождения и назначения платежей использовались фальсифицированные торговые документы, недостоверные данные об импорте и экспорте и ложные описания товаров. По собственным данным A7, на январь 2026 года сеть обрабатывала более 2 тыс. транзакций ежедневно, а их совокупный объем превышал 7,5 трлн рублей, или около $91,5 млрд. Это соответствовало примерно 13% объема внешней торговли России за 2025 год.

Расследование FinCEN отдельно установило, что субагенты A7 с января 2025 года по июнь 2026-го провели операции на сумму свыше $17 млрд. Из-за той же инфраструктуры, по данным американских властей, средства перемещали также иранские структуры, киберпреступники и участники схем по закупке товаров, доступ к которым ограничен.

Активы A7 в США заблокируют

Американские власти утверждают, что A7 возглавляет находящийся под санкциями США Илан Шор. OFAC также связывает сеть с рублевым цифровым токеном A7A5, созданным для международных расчетов в обход санкций. После решения OFAC все имущество и имущественные права A7 Network, находящиеся в США или под контролем американских лиц, подлежат блокированию. Ограничения распространяются также на компании, на 50% или более прямо или косвенно принадлежащие заблокированным лицам.

В Минфине США заявили, что новые меры должны ограничить доступ A7 и его международных посредников к американской финансовой системе и усложнить использование созданной сетью платежной инфраструктуры для обхода санкций.