Mizuho заявил о вероятно поддельном письме от имени Glencore — The Japan Times
Японский банк Mizuho в судебном иске в Сингапуре обвинил трейдера Radiant World в предполагаемом мошенничестве с дебиторской задолженностью за поставки железной руды. Как сообщает The Japan Times, Glencore сообщила банку, что, по ее мнению, Radiant World мошенническим способом создала переписку, которая должна была подтвердить намерение трейдера выплатить Mizuho почти 100 млн долларов.
Проверка переписки
Согласно материалам дела, менее чем за два месяца до этого Mizuho предоставил Radiant World кредиты на 95,5 млн долларов. Обеспечением финансирования были счета за пять партий железной руды, которые трейдер якобы продал Glencore International.
5 августа Radiant World обратилась к менеджеру Glencore по операциям с железной рудой Марку Фрэнсису с просьбой подтвердить выплату задолженности и добавила в переписку банкира Mizuho. На следующее утро компания переслала банкиру вложение с якобы ответом Фрэнсиса, в котором говорилось, что Glencore проведет платеж.
Сотрудник Mizuho заподозрил подделку, поскольку просил добавить его в переписку между двумя компаниями. После прямого обращения к Фрэнсису тот сказал, что не получал письма от Radiant World 5 августа и не отправлял ответа. 11 августа Glencore сообщила банку, что, по ее данным, пяти заявленных сделок и представленных Radiant World счетов не существовало.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Позиции сторон и судебные споры
Основатель Radiant World Пинкеш Нахар в письменных показаниях, с которыми ознакомился Bloomberg, отверг обвинения. По его словам, сделки были реальными, а Glencore на протяжении многих лет признавала соответствующую дебиторскую задолженность, подтверждала ее финансистам и выплачивала. Radiant World не согласна с отрицанием Glencore и намерена предъявить собственные требования к компании.
Mizuho стремится передать ключевое операционное подразделение Radiant World под судебное управление. Согласно таблице, которую Нахар представил в другом производстве, компания имеет около 870 млн долларов непогашенных обязательств перед шестью кредиторами, финансирующими дебиторскую задолженность. Экспозиция Mizuho указана на уровне 97,28 млн долларов.
Другие кредиторы также обвиняли Radiant World в судебных процессах в подаче фальсифицированных документов. В то же время Radiant World и связанная с ней Sapphire Minmetals подали в Сингапуре иск против Glencore примерно на 2 млрд долларов. Glencore назвала этот иск необоснованным и заявила, что Radiant World ввела в заблуждение ее и несколько финансовых учреждений.
