На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який ошукав громадян Китаю та Сінгапуру

Прокурори Хмельницької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного жителя Київської області за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, підроблення документа та його використання (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України).

«За даними слідства, у 2018 році чоловік за допомогою підробленого паспорта зареєстрував на своє ім’я підприємство та відкрив банківські рахунки. Згодом він змінив місце реєстрації товариства з Києва на Старокостянтинів. Підприємство орендувало POS-термінал для проведення платежів без фізичного пред’явлення банківської картки нібито для надання готельних послуг», — повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

У січні 2019 року обвинувачений незаконно отримав реквізити платіжних карток громадян Сінгапуру та Китаю та, використовуючи їх, почав проводити платежі через термінал.

Загалом проведено операцій на суму понад 2,3 млн грн. Банк виявив підозрілі транзакції та заблокував близько 700 тис. грн. Водночас понад 1,6 млн грн обвинувачений встиг зняти через банкомати та розпорядитися коштами на власний розсуд.