На Львівщині викрили масштабну мережу нелегальних обмінників: вилучено понад 12 мільйонів гривень

Правоохоронці Львівщини викрили розгалужену мережу незаконних пунктів обміну валют, які діяли без ліцензії та систематично ухилялися від сплати податків.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки у Львівській області.

За даними слідства, організатори незаконного бізнесу обслуговували клієнтів у Львові та області без дозволу Національного банку України. Грошові операції не фіксувалися у фінансовій звітності, що дозволяло зловмисникам уникати оподаткування.

У ході обшуків у приміщеннях, де функціонували нелегальні обмінні пункти, детективи вилучили:

• фінансову документацію,

• комп’ютерну техніку та мобільні телефони,

• чорнові записи,

• готівку в національній та іноземній валютах.

Загальна сума вилучених коштів становить понад 12 мільйонів гривень в еквіваленті.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх учасників протиправної схеми.