На Одещині співвласник втратив частку в елеваторі за 70 мільйонів гривень, поки був за кордоном

На Одещині правоохоронці викрили схему незаконного відчуження 30% корпоративних прав на зерновий елеватор вартістю майже 70 мільйонів гривень. Поки законний власник частки перебував за кордоном, співзасновник підприємства разом із юристкою незаконно переоформили її на підконтрольні компанії. Про це повідомляє “Бессарабія INFORM”, посилаючись на Одеську обласну прокуратуру.

Як зазначається, у 2023 році підприємець вирішив заволодіти всім елеватором для зберігання сільськогосппродукції потужністю одночасного зберігання 100 тисяч тонн. Залучив знайому юристку, яка довгий час вела його справи в агробізнесі та знала всю специфіку установчих та реєстраційних документів підприємства.

Спочатку вони змінили юридичну адресу підприємства, щоб отримати контроль над реєстраційними діями. Далі виключили законного власника зі складу учасників товариства. На наступному етапі підконтрольна іноземна компанія формально набула право власності на частку законного власника на підставі підроблених документів. Завершальним кроком стало переоформлення корпоративних прав на іншу компанію, щоб створити видимість їх законного набуття добросовісним власником.

Наразі прокуратура заочно повідомила двом вказаним особам про підозру.

Співзасновнику товариства інкримінують організацію внесення до документів для державної реєстрації неправдивих відомостей, їх умисне подання, у змові, а також протиправне заволодіння майном підприємства шляхом використання підроблених документів, що заподіяло велику шкоду (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України).

Його спільниці інкримінують безпосереднє виконання цих злочинів.

Їх оголошено в розшук. В ході досудового розслідування майно у вигляді корпоративних прав вже повернуте законному власнику.

Раніше ми повідомляли: В Одесі 9 липня оголошено Днем жалоби