На примере дела Мидас. В НАБУ рассказали, как залог превратился в «элемент криминальной экономики», и призвали изменить правила

В своей публикации, размещенной в Facebook 21 августа, Абакумов отметил, что важный вопрос о залогах поднял «последний кейс» НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Он подчеркнул, что залог в уголовном процессе должен гарантировать надлежащее поведение подозреваемого и выполнение им возложенных судом процессуальных обязанностей. Однако на практике в некоторых случаях он становится «элементом криминальной экономики».

В качестве примера Абакумов привел дело Мидас. Миллионы гривен вносятся в качестве залога за высокопоставленных должностных лиц со счетов компаний, которые формально не имеют к этим людям никакого отношения и ведут сомнительную хозяйственную деятельность. По словам руководителя подразделения детективов НАБУ, учредители и директора этих компаний даже не могут объяснить, по какой причине они внезапно приняли решение внести залог за подозреваемых.

«Не могут, потому что за ширмой таких подставных лиц стоят другие люди — реальные бенефициары этих компаний. Люди, которые не хотят, чтобы об их участии стало известно», — пояснил Абакумов.

При этом, по его словам, источником средств служат наличные деньги, аккумулированные в результате противоправной деятельности. Для нужд подозреваемого их фактически обменивают на безналичные средства, которые уже на счетах компаний, отметил Александр Абакумов. В дальнейшем именно компания формально выступает залогодателем и перечисляет деньги на соответствующий счет.

Он также привел расценки за такую услугу в деле Мидас. По данным НАБУ, речь идет о 10%, 15% и даже 30% от суммы залога.

«То есть это уже не просто способ помочь конкретному подозреваемому. Это еще и довольно прибыльный бизнес», — отметил он.

Абакумов также подчеркнул, что должна была бы сработать система финансового мониторинга, одной из главных задач которой является противодействие легализации средств, полученных преступным путем. Однако на практике все происходит иначе: после перечисления средств вносится залог, и подозреваемый оказывается на свободе.

«И тогда фактически залог становится платой за молчание. Расходами криминальной среды на самосохранение», — пишет Абакумов.

Он добавил, что в дальнейшем подозреваемому могут помочь выехать за границу.

«А залог, получается, становится кэшбэком для государства», — подчеркнул руководитель детективов.

Именно поэтому, по его словам, правила определения залога и процедура его внесения требуют оперативных законодательных изменений. Основой для них может стать зарегистрированный законопроект № 15388, подчеркнул Александр Абакумов.

«Государство должно проверять компанию, которая внезапно решила внести за подозреваемого десятки миллионов гривен. Кто ее реальный владелец? Откуда у нее эти деньги? Какие отношения связывают залогодателя с подозреваемым?» — заявил он.

И главное, добавил Абакумов, имеют ли эти средства законное происхождение.

«Залог должен оставаться действенной мерой пресечения, а не кэшбэком от украденных активов», — подчеркнул руководитель подразделения детективов НАБУ.

19 августа НАБУ и САП объявили о проведении операции Форрест Гамп. Правоохранители разоблачили деятельность организованной группы, к которой могут быть причастны действующий и бывший народные депутаты, должностные лица Офиса президента и другие лица.

Подчеркивалось, что НАБУ и САП в рамках спецоперации по противодействию коррупции на высшем уровне разоблачили группу лиц, организовавших и обеспечивших легализацию средств, полученных преступным путем.

Речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для внесения залога за одного из участников преступной организации по делу «Мидас».

По данным следствия, в состав группы входили:

• заместитель руководителя Офиса президента Украины,
• бывший народный депутат,
• председатель правления государственного банка,
• председатель наблюдательного совета государственного банка и другие лица.