На Шарія та його дружину завели справу в Іспанії

На Шарія та його дружину завели справу в Іспанії: підозрюють у фінансових махінаціях та зв’язках з РФ, – ЗМІ

В Іспанії ведеться судове розслідування щодо проросійського блогера Анатолія Шарія та його партнерки Ольги Бондаренко у справі про можливе ухилення від сплати податків та приховування активів.

Зазначається, що розслідування розпочалося після запиту про міжнародну правову допомогу з боку українських правоохоронних органів.

У матеріалах справи, до яких отримало доступ видання el Diario, вказується на можливі злочини проти державної скарбниці Іспанії, відмивання коштів та підробку документів.

До цих злочинів пізніше додався ще й злочин приховування майна. Загальна сума штрафів, яку можуть стягнути з подружжя, сягає 10,7 млн євро.

У такій схемі правоохоронці вбачають “ознаки ризику відмивання грошей”. Слідчі також допускають зв’язок отриманих грошей із діяльністю на користь російських спецслужб.

Джерело: https://censor.net/ua/n4026540