На Волыни БЭБ раскрыла уклонение от уплаты налогов на сумму почти ₴28 млн в сфере цветоводства
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов при импорте и реализации цветочной продукции. По данным следствия, компания использовала схему искусственного дробления бизнеса через сеть физических лиц-предпринимателей.
В БЭБ сообщили, что цветочные магазины, работавшие в десяти областях Украины, фактически представляли собой единую торговую сеть, однако продажи оформлялись через отдельных ФЛП, находившихся на упрощенной системе налогообложения.
«Установлено, что руководство компании организовало механизм искусственного дробления бизнеса», — отметили в Бюро экономической безопасности.
По информации правоохранителей, подконтрольные физические лица-предприниматели фактически выполняли функции наемных работников и действовали в рамках одной хозяйственной деятельности, что позволяло компании минимизировать налоговые обязательства.
В 2025 году предприятие не отразило в налоговой отчетности более 27,9 млн грн дохода от продажи цветов, что привело к недопоступлению в государственный бюджет 10,6 млн грн налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
В ходе обысков детективы изъяли финансовую документацию, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, квалифицированные электронные подписи подконтрольных индивидуальных предпринимателей и другие доказательства, подтвердившие использование схемы уклонения от уплаты налогов.
Кроме того, аналитики БЭБ выявили риски минимизации таможенных платежей при импорте цветов. После проведенных проверок импортируемую продукцию начали декларировать по более высокой таможенной стоимости.
В результате объем импортных операций увеличился в 2,5 раза, а задекларированная таможенная стоимость товаров выросла на 137 млн грн. При этом сумма таможенных платежей увеличилась на 36,5 млн грн по сравнению с аналогичным периодом ранее.
Руководителю компании сообщено о подозрении. Нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме. Также, по информации БЭБ, фигурант добровольно перечислил 500 тыс. грн в поддержку Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Ранее коммунальное предприятие, работающее в сфере обращения с отходами, перечислило в государственный бюджет более 13,7 миллиона гривен после расследования Бюро экономической безопасности. По данным следствия, должностные лица годами занижали экологический налог при захоронении мусора.
Бюро экономической безопасности проводит обыски на металлургическом заводе в Броварах, принадлежащем компаниям ООО «АЛТЕГ» и ООО «БРАЗ», по делу о возможном масштабном уклонении от уплаты налогов.
