На Волині викрили квіткову мережу, яка приховала майже 28 млн грн доходу (фото)
На Волині викрили схему ухилення від сплати податків у квітковому бізнесі. Мережа магазинів, що працювала у десяти областях України, оформляла продажі через підконтрольних ФОПів, завдяки чому компанія приховала майже 28 млн грн доходу та не сплатила понад 10 млн грн податків.
Про це повідомляє ТУ БЕБ у Волинській області.
Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків під час імпорту та реалізації квіткової продукції.
За даними слідства, керівництво компанії організувало штучне дроблення бізнесу. Продаж квітів через мережу магазинів оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.
Насправді ці ФОПи не вели власний бізнес, а працювали як звичайні наймані працівники однієї компанії.
Завдяки цьому підприємство у 2025 році ухилилося від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на 10,6 млн грн. Зокрема, у податковій звітності не відобразило понад 27,9 млн грн доходу від продажу квітів.
Під час слідчих дій детективи вилучили документи, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, кваліфіковані електронні підписи підконтрольних ФОПів та інші докази, які підтвердили використання схеми дроблення бізнесу.
Крім того, аналітики БЕБ встановили ризики мінімізації митних платежів під час ввезення квітів, зокрема через підміну номенклатури та заниження митної вартості товару.
Після вжитих БЕБ заходів імпорт квіткової продукції почали декларувати за вищою митною вартістю. У результаті сума імпортних операцій зросла у 2,5 раза. Порівняно з аналогічним попереднім періодом та відповідною кількістю поставок, задекларована митна вартість товару збільшилася на 137 млн грн, а сума митних платежів – на 36,5 млн грн.
Керівнику товариства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Завдані державі збитки у розмірі 10,6 млн грн відшкодовано у повному обсязі. Також фігурант здійснив добровільний внесок на підтримку Збройних сил України у розмірі 500 тис. грн.
Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: