НАБУ обнародовало записи по делу Форрест Гамп — видео
НАБУ и САП в рамках спецоперации по противодействию коррупции на высшем уровне разоблачили группу лиц, организовавшую и обеспечившую легализацию средств, полученных преступным путем.
Об этом говорится в видео НАБУ.
Речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для внесения залога за одного из участников преступной организации по делу Мидас.
По данным следствия, в состав группы входили:
- заместитель руководителя Офиса президента Украины,
- бывший народный депутат,
- председатель правления государственного банка,
- председатель наблюдательного совета государственного банка и другие лица.
«Для реализации схемы группа лиц использовала государственный банк и счета подконтрольных предприятий. Каждый этап преступного плана согласовывался и контролировался им», — отмечает НАБУ.
Бюро подчеркнуло, что в начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над Сенс банком.
«Это дало им возможность использовать его в своих интересах», — отметило следствие.
Также в ходе расследования зафиксированы факты попыток вмешательства и внедрения подконтрольных лиц в НАБУ и другие правоохранительные органы. Всем участникам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 209 УК Украины (отмывание средств).
19 августа НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, к которой могут быть причастны действующий и бывший нардепы, чиновники Офиса президента и другие лица.