НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора, пов'язану з кол-центрами

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року, залучивши до протиправної діяльності як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб. Учасники угруповання налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів – тіньових структур, які масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці.

Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через кілька схем. Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об'єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Ще понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності, зокрема йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.

Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.

Наразі викрито п'ятьох учасників злочинної організації. Попередня правова кваліфікація дій фігурантів – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Слідчі дії тривають, встановлюються інші можливі учасники злочинної організації.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НАБУ і САП проводять операцію «Карфаген» в Офісі генпрокурора: що саме розслідують. Одного з посадовців підозрюють у «кришуванні» кол-центрів.