Нацбанк покарав 4 українські банки: одному доведеться сплатити 10 мільйонів гривень

Банки порушили правила фінмоніторингу

Національний банк України застосував заходи впливу до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи через порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Найбільший штраф отримав ПУМБ — 10 млн гривень.

За інформацією НБУ, банк неналежно перевіряв клієнтів, не завжди застосовував посилений фінансовий моніторинг до ризикових клієнтів, несвоєчасно повідомляв про окремі фінансові операції та допустив інші порушення законодавства.

Окрім штрафу, ПУМБ отримав письмове застереження.

Також Нацбанк оштрафував:

• Укрсиббанк — на 400 тисяч гривень за недоліки у внутрішніх документах та фінансовому моніторингу;
• ТАСКОМБАНК — на 200 тисяч гривень через неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;
• Універсал Банк отримав письмове застереження за неналежну перевірку клієнта.

Крім банків, санкції застосували і до небанківської фінансової установи ТОВ «АЙ ЛОМБАРД». Компанія отримала штрафи на загальну суму 4,196 млн гривень, а також два письмові застереження. Причиною стали порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.

У НБУ зазначили, що заходи впливу були застосовані за результатами перевірок, проведених у червні 2026 року.

Радіо Трек: НОВИНИ