Нацбанк проводить позапланові перевірки банків щодо фінансового моніторингу
Національний банк України розпочав позапланові перевірки інших банків, окрім Сенс Банку, щодо дотримання вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів.
Наразі Нацбанк з’ясовує, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу під час обслуговування осіб, які перераховували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави.
Підставою для проведення перевірок стали оприлюднені матеріали Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Назви банків і кількість установ, які перевіряє регулятор, наразі не розкривають.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook, в Instagram та в Х, щоб бути в курсі найважливіших подій.
