НБУ начал внеплановые проверки Sense Bank в связи с возможным вмешательством в финансовый мониторинг
Национальный банк Украины начал внеплановые проверки Sense Bank в связи с возможным вмешательством в работу автоматизированной системы банка и вероятным нарушением требований финансового мониторинга при проведении операций по внесению залога.
Регулятор проверит, вмешивались ли в работу автоматизированной системы банка, давало ли руководство соответствующие указания сотрудникам, а также соблюдал ли банк законодательство о финансовом мониторинге при проведении операций с залогом.
«По результатам этих процедур будут приняты дальнейшие надзорные решения в соответствии с сделанными выводами, установленными фактами и полномочиями НБУ», — заявили в Нацбанке.
В то же время НБУ подчеркнул, что не имеет доступа к автоматизированным системам банков и не может их отключать или влиять на их работу. Также регулятор не согласовывает и не запрещает отдельные финансовые операции клиентов.
«Мониторинг операций клиентов, их анализ, выявление и приостановка подозрительных операций являются обязанностью банков», — подчеркнули в НБУ.
Проверка проводится на фоне заявлений САП по делу об организации внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко.
Источник: Национальный банк Украины.
Напомним, уже бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудру задержали.
НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, действовавшую под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных чиновников Офиса президента Украины и других лиц. Антикоррупционные органы обнародовали полную аудиозапись по делу.
Напомним, Столар подтвердил проведение обысков НАБУ у себя дома в рамках операции «Форест Гамп».
В «Сенс Банке» также проводятся обыски в рамках антикоррупционной спецоперации НАБУ и САП.
