НБУ наказал ряд банков за нарушение финмониторинга — кто получил самый большой штраф

Об этом сообщили в НБУ. Наибольшие денежные штрафы и предупреждения получили крупные коммерческие банки и одна ломбардная компания.

• АО ПУМБ — оштрафовано на 10 млн грн. Банк ненадлежащим образом проводил проверку клиентов (в частности тех, бенефициарами которых являются граждане РФ), не внедрял усиленный мониторинг для высокорисковых операций, своевременно не сообщал о пороговых транзакциях и не расторгал деловые отношения в случае непредставления клиентами документов. Также банк получил письменное предупреждение.
• АО Укрсиббанк — оштрафовано на 400 тыс. грн за ненадлежащую разработку внутренних документов по вопросам финансового мониторинга и непринятие отдельных мер проверки в установленные сроки.
• АО Таскомбанк — оштрафовано на 200 тыс. грн за ненадлежащее применение в своей деятельности риск-ориентированного подхода.
• АО Универсал Банк (monobank) — получил письменное предупреждение за ненадлежащую проверку существующего клиента.

Самый крупный штраф среди небанковских учреждений получило ООО Ай Ломбард.

Компанию оштрафовали в общей сложности на 4,2 млн грн:

• 4,1 млн грн — за полный провал организации первичного финансового мониторинга (не проводили проверку клиентов, игнорировали правила в отношении публичных лиц (PEP) и предоставляли НБУ недостоверную информацию по запросам).
• 100 тыс. грн — за нарушение порядка торговли иностранной валютой, в частности за отсутствие инкассации остатков валюты в кассе.

Кроме того, ломбард получил два письменных предупреждения — за некорректное ведение анкет и за выдачу кредитов и обслуживание нерезидентов в гривне без наличия валютной лицензии НБУ.

Как сообщалось, в марте 2026 года Национальный банк Украины (НБУ) применил к А-Банку (Днепр) меру воздействия в виде штрафа в размере 51 тыс. грн за нарушение требований этического поведения при урегулировании просроченной задолженности.

В мае 2026 года Нацбанк оштрафовал NovaPay на 8 миллионов гривен.