НБУ оштрафовал 6 банков в Украине
В марте 2025 года НБУ оштрафовал сразу 6 украинских банков. Главная причина – это нарушение в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Самый большой штраф получил банк бывшего президента Украины Петра Порошенко. Речь идет об АО "Международный инвестиционный банк". НБУ наложил на кредитора штраф в размере 20,5 миллиона гривен. Второе место по размеру штрафа занимает банк "Украинский капитал". Речь идет о штрафе в размере 20 миллионов гривен.
Нацбанк обнаружил такие нарушения в обоих банках:
- Ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению корректной проверки клиентов.
- Ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.
Штрафы других банков:
- Банк "Южный" получил штраф в размере 400 тысяч гривен за нарушение требований по осуществлению валютного надзора. Кроме того, НБУ обнаружил, что кредитор неподобающе выполнял финансовый мониторинг, что привело к штрафу в размере 7,5 миллиона гривен.
- Национализированный с 2023 года "Сенс Банк" оштрафовали на 4,1 миллиона гривен. Регулятор заявил, что банк не выполнял на необходимом уровне проверку клиентов. Нацбанк также обнаружил недостатки в работе банка при применении риск-ориентированного подхода.
- АО АКБ "Львов" и "Правэкс Банк" получили штраф в размере более 2 миллиона гривен и 5 миллионов гривен соответственно из-за тех же нарушений, что и "Сенс Банк".