НБУ оштрафовал банки на миллионы из-за проблем с финансовым мониторингом
Национальный банк Украины применил санкции в отношении четырёх банков и одной финансовой компании за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютных операций. Самый крупный штраф получил ПУМБ — банк должен выплатить 10 млн грн. Помимо него, наказания получили Укрсиббанк, Таскомбанк, Универсал Банк и финансовая компания «Ай Ломбард». Общая сумма штрафов составила миллионы гривен.
По данным Национального банка, в июне 2026 года регулятор проверил работу финансовых учреждений и выявил нарушения требований законодательства о борьбе с отмыванием средств и соблюдении валютных правил. Самое строгое наказание получил Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ). Ему назначили штраф в размере 10 млн грн.
В НБУ отметили, что у банка были недостатки при проверке клиентов, в частности новых и тех, кто уже пользовался услугами учреждения. Также регулятор выявил проблемы с усиленным контролем за клиентами с высоким уровнем риска. Кроме того, в ПУМБ обнаружили недостаточный подход к оценке рисков в отношении клиентов, среди конечных владельцев которых есть граждане государства-агрессора. Кроме того, банк несвоевременно сообщал об отдельных финансовых операциях и не всегда вовремя прекращал сотрудничество с клиентами, не предоставившими необходимые документы. За отдельные процедурные недостатки во внутренних документах банк также получил письменное предупреждение от НБУ.
Какие еще банки подверглись санкциям
Помимо ПУМБ, Нацбанк применил меры воздействия еще к нескольким банковским учреждениям. Укрсиббанк оштрафовали на 400 тыс. грн. Причиной стали нарушения сроков и порядка проведения финансового мониторинга, а также недостатки во внутренних документах банка.
Таскомбанк получил штраф в размере 200 тыс. грн за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода при работе с клиентами. Универсал Банк ограничился письменным предупреждением. НБУ указал на недостатки при проверке уже существующих клиентов.
Штраф в размере более 4 млн грн получил ломбард
Отдельно НБУ наказал финансовую компанию «Ай Ломбард». Общая сумма штрафов для учреждения превысила 4,19 млн грн. Большая часть штрафа — 4,096 млн грн — касалась проблем с организацией финансового мониторинга. Регулятор заявил о ненадлежащей проверке клиентов, отсутствии необходимых дополнительных мер в отношении политически значимых лиц, а также об использовании недостоверной информации в ответах на запросы Нацбанка.
Еще 100 тыс. грн компания должна уплатить за нарушение правил торговли иностранной валютой и проблемы с учетом валютных ценностей в кассе. Помимо штрафов, «Ай Ломбард» получил два письменных предупреждения — из-за ошибок в анкетах клиентов и проведения отдельных валютных операций без необходимой лицензии НБУ. В Нацбанке подчеркнули, что такие меры должны стимулировать финансовые учреждения к соблюдению правил контроля и усиливать защиту финансовой системы от незаконных операций. Об этом известно из данных регулятора.
В Украине зарегистрировали электронную петицию с предложением отменить обязательную установку переднего государственного номерного знака на легковых автомобилях. Автор инициативы призывает правительство пересмотреть действующее законодательство и разрешить использовать только задний номер.
