Национальный банк Украины (НБУ) за нарушение законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, и законодательства о защите прав потребителей применил к ООО "ФК "ЕВО" (ТМ RozetkaPay) и ООО "ФК МБК" из Portmone Group меры воздействия, в том числе наложил штрафы на общую сумму 21,4 млн грн.
Как указано на сайте регулятора, "ЕВО" оштрафован на 13,6 млн грн за ряд нарушений, выявленных в ходе плановой проверки в июне-августе 2025 года, в частности компания допускала нарушения в осуществлении кассовых операций, ненадлежащее ведение счетов клиентов, нарушение требований по защите информации, проблемы в процессе эмиссии и эквайринга платежных инструментов, а также недостатки в договорах с клиентами.
Кроме штрафа, к компании также применено письменное предостережение за выявленные нарушения в сфере представления статистической отчетности, организации внутреннего управления и лицензирования деятельности.
"МБК", согласно результатам проверки за март-май 2025 года, должен уплатить 7,8 млн грн штрафа за нарушение требований по эмиссии платежных инструментов, хранения клиентской информации и соблюдения пруденциальных нормативов.
К компании также применено письменное предостережение в связи с выявленными недостатками в раскрытии информации, системе внутреннего контроля, корпоративном управлении и документации, касающейся осуществления деятельности.
Обе компании обязаны уплатить штрафы в течение 14 календарных дней с момента получения решения комитета по надзору, а также устранить нарушения и принять меры для недопущения их в будущем до 17 декабря 2025 года.
Как сообщалось, ФК "ЕВО" (ТМ RozetkaPay), часть группы компаний Rozetka-EVO, имеет лицензию Нацбанка, которая позволяет открывать счета для физических и юридических лиц. В 2024 году компания увеличила выручку в 2,5 раза — до 899,54 млн грн, а чистую прибыль — в 1,5 раза, до 16,69 млн грн.
ООО "ФК МБК" из Portmone Group, которое на 100% принадлежит Kaspi Pay LLC из Kaspi.kz (оба — Казахстан), имеет лицензию НБУ на перевод средств без открытия счетов. По информации из финансовой отчетности за 2024 год компания получила чистую прибыль в размере 30,09 млн грн — на 3% меньше, чем в 2023 году (31,00 млн грн).
Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/do-dvoh-nebankivskih-nadavachiv-platijnih-poslug-zastosovano-zahodi-vplivu