НБУ підбив підсумки липневого нагляду: найбільші штрафи отримали Банк «Український капітал» і Райффайзен Банк

Національний банк України у липні 2026 року застосував заходи впливу до двох банків та 19 небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного законодавства та протидії відмиванню коштів.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Так, серед найбільших санкцій:

• АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» – штраф 40,545 млн грн за неналежну організацію системи фінансового моніторингу, ще 2 млн грн – за порушення валютного законодавства, а також два письмові застереження.
• АТ «Райффайзен Банк» – штраф 16,1 млн грн та письмове застереження за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема щодо перевірки клієнтів, ризик-орієнтованого підходу та управління ризиками.
• ТОВ «ФК «ГРОУВЕЙ» – штраф 799 тис. грн за порушення вимог фінансового моніторингу, неналежну перевірку клієнтів, зберігання документів і подання інформації регулятору.
• ТОВ «ФК «КРЕДІПЛЮС» – штраф 595 тис. грн за недоліки у внутрішніх процедурах фінмоніторингу, перевірці клієнтів та взаємодії з НБУ.
• ТОВ «ФК «ФОРВАРД ФІНАНС» – штраф 459 тис. грн за порушення вимог фінансового моніторингу, ризик-орієнтованого підходу, перевірки клієнтів та звітності.
• ТОВ «ФК «РОЯЛ ФІНАНС 1» – штраф 391 тис. грн за недоліки у системі фінансового моніторингу, роботі відповідального працівника та поданні інформації НБУ.
• ТОВ «ФІНЕТИКА» та ТОВ «ФК «МЕГА ФІНАНС» – штрафи по 51 тис. грн за несвоєчасне подання звітності з питань фінансового моніторингу.
• ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» та ТОВ «ФК «МАНІ РЕПАБЛІК» – штрафи по 17 тис. грн за суттєві помилки у звітності щодо валютних операцій.
• Ще 11 небанківських установ отримали письмові застереження за порушення вимог щодо подання звітності з питань фінансового моніторингу.

За інформацією НБУ, санкції застосовано за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та контролю за дотриманням санкційного законодавства.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НБУ в червні оштрафував банки та ломбард більш ніж на 14 млн грн. Найбільший штраф заплатить ПУМБ.