НБУ розпочав перевірки банків через заставу за ексміністра Галущенка

Національний банк України з 24 серпня розпочав позапланові перевірки фінансових установ, через які переказували кошти для застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Про це йдеться в офіційній заяві НБУ.

Регулятор з’ясовує, чи дотримувалися фінансові установи вимог фінансового моніторингу під час обслуговування цих клієнтів.

За оприлюдненими матеріалами НАБУ та САП, саме ці особи переказували гроші на рахунок Вищого антикорупційного суду.

Назви та загальну кількість банків, де наразі тривають перевірки, у Нацбанку не розголошують.

Нагадаємо, що нещодавно НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної злочинної організації (спецоперації «Форест Гамп» та «Феміда»). За даними слідства, угруповання вивело 150 млн грн із державного «Сенс Банку» та займалося масштабним рейдерством у Києві.

Відомо, що у справах фігурують, зокрема, 13 осіб. Серед них – ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра, яку президент звільнив після цього, гендиректор правового директорату ОП Віктор Дубовик, екснардеп Максим Микитась та чинний депутат Вадим Столар.

Деяких учасників схеми Вищий антикорупційний суд уже відправив під варту із багатомільйонними заставами.

Зокрема суд призначив Ірині Мудрій тримання під вартою з можливістю внесення 20 мільйонів гривень застави.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.