НБУ розширив перевірки банків через ₴150 млн застави за Галущенка

Національний банк України заявив про позапланові перевірки тих банків, які обслуговували клієнтів, які, відповідно до розслідування НАБУ, вносили заставу до ВАКС за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Про це йдеться в заяві НБУ.

Так, перевірки розпочалися ще 24 серпня. У Нацбанку заявили, що перевірять, чи дотримувалися банки вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування таких клієнтів. Утім, у НБУ не розголошують, про які банки йдеться.

Раніше в Національному банку заявляли про проведення позапланових перевірок у державному «Сенс Банку».

Тепер у НБУ заявили, що в період із кінця 2022-2026 років Комітет банку ухвалив понад 100 рішень, які стосувалися «Сенс Банку», і надіслав 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.

Завершена у квітні 2025 року інспекційна перевірка Національного банку виявила значний масив раніше невідомих конфіденційних протоколів колегіальних органів «Сенс Банку», про що також повідомили правоохоронні органи, йдеться в заяві НБУ.

Нагадаємо, на записах прослуховувань фігурантів, які оприлюднило НАБУ, підозрювані обговорювали, що їм необхідно створити «віконце» - вимкнути автоматизовані системи фінмоніторингу «Сенс Банку», - аби провести через банк кошти «злочинного походження» і сплатити їх як заставу за ексміністра Германа Галущенка.

«Передчасно робити висновок, що сама система фінансового моніторингу банку не працювала. Навпаки. Фігуранти справи самі визнають, що посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів фінансового моніторингу змушувало їх шукати обхідні шляхи, зокрема втручатися в роботу та вимикати автоматизовані системи банку. Це є важливим свідченням того, що побудована в банках система фінансового моніторингу працює. Хто саме, коли й у який незаконний спосіб зміг її обійти - це мають встановити перевірки», - заявляли в НБУ.